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A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em inglês) é uma legislação que existe para ajudar a 4️⃣ identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. 4️⃣ A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de dinheiro.

A FICA foi promulgada em 4️⃣ 1º de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem 4️⃣ como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar 4️⃣ crimes financeiros.

Identificar produtos de atividades ilícitas

Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal

Proteção da integridade 4️⃣ dos sistemas financeiros sul-africanos

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O Banco Central do Brasil (BACEN) opera o Sistema de Transferência De Reservas(BET), um sistema para compensação e limpeza bruta 💱 Para operações a transferência das reservas entre as instituições financeiras participantes. Esse Bet nacional permite que essas entidades liquiden suas 💱 transações realizadas com si em jogo do foguete bet diferentes locais E horários, otimizando assim os processoe reduzindo seus riscos operacionais”.

Para usar o 💱 BET nacional, uma instituição financeira deve ser a instituições financeiras participante do Sistema de Transferência em jogo do foguete bet Reservas (STN) e 💱 estar conectada aoBT por meio De um provedorde serviços ou diretamente com através da jogo do foguete bet conexão AAT. Essa Instituição pode 💱 seguir as regras E políticas estabelecidas pelo BancoACEN para fornecer algumas informações necessárias é que participação no sistema”.

Para realizar operações 💱 no BET, uma instituição financeira deve enviar mensagens de instrução adequadamente formatadas e assinadas digitalamente ao Bancoet. Essas mensagemde instruções 💱 contêm informações sobre a operação - como o tipo da opera coma contraparte), O valor E A data dessa Operação”. 💱 UmBEST processa essas comunicações que realiza as transações ou envia confirmações das Operações De volta às instituições financeiras participantes:

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